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ST顺手乐:2016年年度股东方父亲会决定公报

时间:2018-12-24 11:17来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:

  证券代码:835491 证券信称:ST顺手乐 秉政券商:光父亲证券

  上海顺手乐电儿子商政股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1.会召开时间:2017年5月19日

  2.会召开地点:上海市共和新路2802号智苑文创当空1号楼

  3楼

  3.会召开方法:即兴场

  4.会招集儿子人:董事会

  5.会掌管人:董事长吴滋峰

  6.召开情景合法、合规、合章程性说皓:

  公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份让体系指定信

  息说出平台上见报了本次年度股东方父亲会的畅通牒公报。本次会的招集儿子、召开、议案审议以次适宜《公司法》等拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的拥关于规则。

  (二)会列席情景

  列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方任命权付托代表)共4人,持

  拥有表决权的股份31,608,000股,占公司股份尽额的86.40%。

  二、议案审议情景

  (壹)审议经度过关于公司2016年度董事会工干报告的议案

  1.议案情节

  根据公司经纪情景,董事会已创制了 2016年度董事会工干报告,

  工干报告带拥有以下几方面的情节:2016 年公司经纪情景剖析(经纪

  尽体情景、主营事情及经纪情景、产品剖析、财政情景剖析、销特价而沽规划实行剖析及对公司不到来展开的展望)、2016 年公司的投资情景、董事会日日工干情景。

  2.议案表决结实:

  赞同股数 31,608,000 股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的

  100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%;

  丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权股份尽额的0.00%。

  3.规避免表决情景

  不触及相干买进卖事项。

  (二)审议经度过关于公司2016年度监事会工干报告的议案

  1.议案情节

  根据公司经纪情景,已创制了 2016年度工干报告,工干报告包

  括以下几方面的情节:2016 年公司经纪情景剖析(经纪尽体情景、

  主营事情及经纪情景、产品剖析、财政情景剖析、销特价而沽规划实行剖析及对公司不到来展开的展望)、2016 年公司的投资情景、监事会日日工干情景。

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