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内蒙古兰太实业股份拥有限公司第叁届董事会第

时间:2018-08-31 02:21来源:未知 作者:admin 点击:

  证券代码:600328 股票信称:兰太实业 编号: 临2009-001

  内蒙古兰太实业股份拥有限公司

  第叁届董事会第二什次会决定公报

  暨召开2008年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  内蒙古兰太实业股份拥有限公司第叁届董事会第二什次会于2009年3月5日以传真和封皮的方法递送臻与会人员,2009年3月16日在内蒙古阿弹奏善左旗阿弹奏善经济开辟区本公司五楼会室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司监事及片断高管人员列席了会,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由董事长李道德禄先生掌管。

  与会董事审议并经度过了以下议案:

  壹、《2008年年度报告》及《摘要》(详见上海证券买进卖所网站);

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  二、《董事会2008年度工干报告》;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  叁、《2008年度尽经纪工干报告》;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  四、《2009年度经纪方案》;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  五、《2008年度财政决算》;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  《2008年度决算》情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  六、《2008年度盈利分派预案》;

  根据中瑞岳华会计师师事政所拥有限公司2008年审计报告和公司的财政决算情景,依照《公司法》与《公司章程》的规则,结合公司的还愿情景,对公司2008年度盈利分派提出产如次预案:

  1.2008年度母亲公司净盈利71,642,771.31元,按净盈利的10%提法定载余公积金7,164,277.13元,剩却供分派的净盈利64,478,494.18元。加以上结转年底不分派盈利203,281,560.32元,2008年累计却供分派盈利为267,760,054.50元。当年度拟以2008岁末了尽股本359,118,030股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红0.1元(含税)的盈利分派方案,共计派发皓金花红3,591,180.30元,剩不分派盈利264,168,874.20结转下年。

  2.2008年度不竭止本钱公积转增股本。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票;

  七、《2009年日日相干买进卖的议案》;

  详细情节详见《公司2009年日日相干买进卖公报》。

  就中相干董事李道德禄、王方、侯瑛、赵玉怀、赵青春天、李晶规避免了表决,该议案曾经孤立董事事前确认。

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